في عملية نوعية ودقيقة، تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تتكون من 20شخص أعمارهم ما بين "29 و49 سنة، وذلك بتهمة جنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية بهدف التهرب الضريبي. وجنحة ممارسة تجارة تدليسيه عن طريق تحرير فواتير وهمية، هذا بالإضافة إلى جنحة الشروع في التزوير واستعمال المزور جنحة حيازة مصوغات من الذهب دون طابع ضمان.

حيثيات القضية بحسب البيان، تعود إلى بلوغ معلومات مؤكدة إلى مكتب الاستعلامات العامة. مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بعمليات مالية مشبوهة منها كراء سجلات تجارية دون قواعد تجارية. نشاط هذه الشبكة عبر 3 مراحل منها إيداع أموال المعاملات الوهمية في الحسابات البنكية لأصحاب هذه السجلات المستأجرة من طرف محاسب. فيما يتم سحب الأموال من طرف منسق مكلف أمام المحاسب من أجل ضمان استعادة الأموال لأصحاب الشركات المقدر عددهم بسبعة شركات كمرحلة ثانية، فيما تمثل المحطة الثالثة إعادة دمج الأموال في مختلف النشاطات الاقتصادية والمعاملات التجارية لهذه الشركات.

التحقيق المعمق والمكثف التحقيق افضى الى تحديد قيمة الأموا ل المودعة في البنك الخاصة بهذه المعاملات والتي فاقت ما قيمته 2500 مليار سنتيم، الامر الذي أسفر عن توقيف 20شخصا مشتبه فيهم، مع حجز مبالغ مالية تفوق سته مليار سنتيم و4 مركبات، بالإضافة الى مصوغات من الذهب قدرت بحوالي (900) غ بقيمة مالية تفوق (800) مليون سنتيم.

مباشرة بعد نهاية التحقيق تم على الفور أعاد ملف قضائي واحالة المشتبه فيهم امام العدالة.

موقع صوت سطيف